Detectives para empresas

Detectamos y prevenimos delitos dentro de las empresas con nuestro equipo de detectives para empresas y planes de corporate compliance.

El detectives para empresas: ¿Quién es el responsable de un delito en empresas?

La reforma del Art. 31 bis del Código Penal impone a la empresa la obligación de implantar medidas de control del riesgo penal dentro de sus políticas de gestión. La empresa debe, por tanto, establecer mecanismos para evitar la comisión de delitos por parte de cualquiera que pertenezca a la organización. Además debe de vigilar aquellos procesos o departamentos susceptibles de contemplar ese riesgo, mediante el correspondiente plan de cumplimiento normativo en la empresa. Este cumplimiento normativo es conocido como corporate compliance. Pero, ¿por qué debo contratar detectives para empresas? Los detectives privados para empresas son la herramienta que necesita para investigar, detectar y prevenir delitos dentro de las empresas. De esta forma, nuestros detectives para empresas velan por el total cumplimiento normativo en su empresa.

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Experiencia en corporate compliance

Trabajamos no solo a partir de la información recogida de los distintos canales de denuncia de que dispone la empresa, sino también de forma pro-activa. Se diseña la estrategia de detección de conductas ilícitas desde cero. Elaboramos, asimismo mapas de riesgo de toda la organización, todo ello desde la óptica del detective privado para empresas. En resumen, a través de detectives para empresas formados como compliance officer y con amplia experiencia en corporate compliance.

Entre el “Port-folio” de Gran Vía, nuestro equipo de detectives para empresas en Madrid ha realizado numerosos trabajos en este ámbito. Entre los que podemos destacar algunos casos de éxito en cumplimiento normativo dentro de la empresa, como la auditoría realizada para una empresa pública- En este caso en particular hubo que obtener pesquisas sobre las más de 400 personas que componen la organización. Esto derivó en importantes procesos judiciales por distintos ilícitos. Muchos de ellos han tenido gran repercusión social.

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