Delito de insolvencia punible

Investigamos y resolvemos casos de insolvencia fingida

¿En qué consiste la insolvencia punible?

La insolvencia punible puede afectar a muchas personas ya que se trata de una situación en la que el afectado pierde toda posibilidad de producir o recaudar dinero. De esta forma queda sin capacidad para responder económicamente de sus deudas o responsabilidades. La insolvencia punible, según su gravedad, puede arruinar negocios, familias, etc. y suele generar un ciclo infinito de deuda difícil de restablecer. El problema aparece cuando hay personas u organizaciones que fingen sufrir esta situación. Esto provoca que de forma deliberada se produzcan esos efectos a fin de eludir algún tipo de responsabilidad económica. Es muy habitual en empresas que simulan quedar en bancarrota y se declaran en concurso de acreedores, etc.

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¿Cómo investigar la insolvencia punible o fingida?

Los detectives privados investigan la solvencia de los deudores aplicando diferentes técnicas de trabajo. Desde consultas a bases de datos e investigaciones en fuentes abiertas, hasta investigaciones operativas. Este tipo de investigaciones se basan en la observación del sujeto, para complementar el informe demostrando su status y su ritmo de vida.

Esta fase a veces puede ser sumamente útil, pues suelen darse situaciones en las que el deudor, supuestamente insolvente, se le ha observado conduciendo un vehículo de alta gama. Otras veces se le ha visto repostando combustible en grandes cantidades, comiendo o cenando en restaurantes de lujo. Y en otras ocasiones vistiendo ropa muy cara y disfrutando de vacaciones realmente costosas. Toda la información que aporta el investigador privado en cuanto a la solvencia de la persona investigada será valorada en un conjunto en el procedimiento correspondiente.

Cuando el investigado se trata de una organización, el trabajo del detective privado suele consistir en tratar de demostrar la continuidad de negocio del deudor. Para ello se requiere investigar, no sólo personas, sino el ámbito comercial, véase procesos productivos, comerciales o industriales, proveedores, servicios, etc.

Nuestros agencia de detectives cuentan con amplia experiencia en delitos de insolvencia punible. Detectan, investigan, denuncian y resuelven casos de insolvencia punible. Te invitamos a contactar con nosotros sin ningún tipo de compromiso.

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